廣州珠江鋼琴集團股份有限公司2014年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會采用現場與網絡相結合的方式召開；

2、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議重大事項的參與度，本次股東大會審議的議案對中小投資者單獨計票。中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

3、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況

（1）會議召開時間：2014年10月13日14：00

（2）會議召開地點：廣州市荔灣區花地大道南漁尾西路8號廣州珠江鋼琴集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）五號樓七樓會議室

（3）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式，并通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統提供網絡投票平臺。

（4）會議召集人：公司第二屆董事會

（5）會議主持人：公司副董事長李建寧先生

（6）本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。